检察院4份起诉书揭露这个缅北诈骗窝点：偷渡加入“翱翔”集团，专骗单身女性，涉案近3500万元

每经编辑：张锦河

一个盘踞在缅北果敢东城区多年的诈骗集团，先后吸引了12名人员偷渡出境。他们在境外针对中国境内居民实施“杀猪盘”类电信网络诈骗活动，目前已核实该集团涉案诈骗犯罪金额达人民币3000多万元。这些人是如何被招募的？

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8月14日-18日，安徽省枞阳县人民检察院的四份起诉书揭露了这个诈骗集团的内幕。

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诈骗集团用“杀猪盘”骗取超3000万元

起诉书显示，2019年至2021年，福建人欧某甲、欧某乙（均另案处理）在缅甸果敢东城区，从国内招募人员并组织偷越出境加入以“翱翔”等为名的公司，针对中国境内居民实施电信网络诈骗犯罪活动。该诈骗集团以“上海自贸区红酒交易中心”、“顶新集团”、“即享收益”、“乐享国际”等虚假投资项目创建虚假网络投资平台，设置了不同的版块，每版块设主管负责，下设组长、副组长及普通组员，并安排专人负责后勤、财务及虚假投资平台网络后台操作等。

其组织普通组员从soul、抖音、小红书等社交软件中，物色中国境内居住的单身或离异女性，将自己打造为成功男士，以网络聊天方式建立男女朋友关系。

取得被害人信任后，伺机向被害人推荐虚假投资平台，引诱被害人转款投资，先让被害人小额投资并能获利提现，以进一步取得被害人的信任，待被害人加大投资金额或发现被骗时，即以操作失误、充值流水不足等为由不让被害人顺利提现，以骗取被害人的钱款，俗称“杀猪盘”类电信网络诈骗，目前已核实集团涉案诈骗犯罪金额达人民币3492余万元。

12人偷渡至缅甸参与诈骗被起诉

起诉书显示，被告朱某甲、杨某某、何某某、陈甲、查某某、董某某等12人先后偷渡至缅甸果敢东城加入上述“翱翔”诈骗集团。

12人中，有7人在境外针对中国境内居民实施电信诈骗行为均超过30日。其中，陈甲在到了“翱翔”诈骗集团后，还当上了组长。

检方认为，被告人查某某、董某某在他人组织下结伙偷越国（边）境，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以偷越国（边）境罪追究其刑事责任。被告人董某某经公安机关电话通知后主动到案，如实供述犯罪事实，属自首，可以从轻处罚。被告人查某某归案后如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚。

被告人陈甲、斯甲、叶某、查甲在他人组织下结伙偷越国（边）境，参加境外诈骗集团，并在境外针对境内居民实施电信网络诈骗犯罪行为，在一年内出境赴境外诈骗窝点累计时间均超过30日以上，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、偷越国（边）境罪追究其刑事责任。

被告人陈甲、斯甲、叶某、查甲在诈骗犯罪集团中起次要作用，属从犯，应当从轻处罚。被告人陈甲、斯甲在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属于累犯，且有多次犯罪前科，应当从重处罚。

被告人斯甲、查甲认罪认罚，可以从宽处理。被告人斯甲、查甲归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人叶某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。

被告人光某某、卢某某、查某某伙同他人结伙偷越国（边）境，其犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以偷越国（边）境罪追究其刑事责任。三被告人均自动到案，如实供述犯罪事实，属于自首。三被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。

被告人朱某甲、杨某某、何某某违反国境管理法规，在没有出入境证件的情况下伙同三人以上偷越国(边）境，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以偷越国（边）境罪追究其刑事责任；

被告人朱某甲、杨某某、何某某以非法占有为目的，参加境外诈骗犯罪团伙，在境外针对境内居民实施电信网络诈骗犯罪行为，一年内出境赴境外诈骗窝点累计时间30日以上，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。

被告人朱某甲、杨某某、何某某在诈骗犯罪集团中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。

被告人朱某甲、杨某某、何某某一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人朱某甲、杨某某、何某某自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人朱某甲、杨某某系公安机关电话通知到案，归案后如实供述自己的犯罪事实，属自首，可以从轻或减轻处罚；被告人何某某归案后如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚。

每日经济新闻综合自起诉书

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